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《美高梅集团app下载》揭开了信用卡诈骗团伙每年获利数十亿美元的面纱

“美高梅集团app下载”揭露了每年获利240亿美元的信用卡诈骗团伙

“美高梅集团app下载”揭露了每年获利240亿美元的信用卡诈骗团伙
2017年7月18日 | 7 分钟阅读

2017年7月19日,伦敦和旧金山 - 美高梅集团app下载是当今数字风险管理行业的领军企业 揭示一项深入研究的发现 这项研究由多国语言分析师团队进行,旨在评估有组织的信用卡诈骗团伙不断变化的习惯和策略. 这表明,随着欺诈者寻求提升自己的技能,以及潜在的网络犯罪新手,一个专业生态系统变得越来越复杂.

通过分析数百个刑事论坛, 美高梅集团app下载发现了远程学习“学校”的新趋势. 只对讲俄语的人开放, 为期六周的课程包括20场讲座,有5名专家讲师. 本课程包括网络研讨会、详细的笔记和课程材料. 作为交换,rub45,000($745)(加上课程费用$200), 有抱负的网络罪犯有可能每月挣12000美元, 基于标准的每周工作40小时. 俄罗斯人的平均月工资不到700美元[2] 这意味着网络罪犯的收入比“合法”工作高出近17倍.

有趣的是, 在许多俄罗斯裔的身份证论坛上似乎存在着一种刑事“法典”, 禁止出售俄罗斯信用卡信息.

犯罪分子正在追逐一个潜在的有利可图的市场. 在两个最流行的“卡片”论坛.200万名持卡人的详细信息正在出售,平均每张6美元. 然而,价格确实取决于与卡和持卡人相关的安全级别. 最便宜的卡片是那些需要进一步认证才能“兑现”的卡片. 主要的障碍是持卡人的密码, 找出哪一个比较棘手和耗时. 因此, 有一些自动服务可以利用社会工程技术给持卡人打电话,骗取他们的详细信息.

社会工程是课程的重点. 书中给出了一些建议,教你如何通过了解对方的当地情况来操纵对方,从而与目标建立良好的关系,并诱使他们暴露自己的信息(比如个人识别码), 通常是通过电话. 正如老师所说,“这就是为什么我总是建议看新闻,因为有这样的事件, 演奏得漂亮是可能的.”

“信用卡公司已经制定了复杂的反欺诈措施,像这样的高质量培训可以被视为对这一事件的反应。”, 里克说荷兰, 美高梅集团app下载公司战略副总裁. “不幸的是, 这是罪犯不断寻求降低进入门槛的标志, 是什么让更多的罪犯进入生态系统和成本卡品牌, 零售商和消费者. 然而, 这样做的好处是,罪犯们越来越多地暴露了他们的作案手段, 这意味着信用卡公司, 商家和消费者可以从中学习,并相应地调整防御措施.”

研究发现,信用卡犯罪分子可分为四大类(每一类之间有些重叠)

  • 支付卡数据收集器——在收集支付卡信息方面做“肮脏的工作”. 这是通过拦截持卡人的信息,是否这是通过销售点的恶意软件, 撇油装置, 网络钓鱼, 违反数据库, 或者通过操作僵尸网络
  • 经销商——通常是赚最多钱的“中间人”. 而犯罪分子可能会自己使用这些卡片数据, 他们还把它卖给其他人来包装, 重新包装, 并出售的卡片信息
  • 诈骗犯——在被执法部门抓获或被其他罪犯欺骗方面风险最大. 一旦诈骗者从他们的经销商那里获得了支付卡信息,诈骗就可能发生. 这些人往往技术水平较低,吸引的网络罪犯水平也较低, 经常依靠在线指南和课程来学习最新的技术
  • 盈利——在这个阶段中有许多不同的角色, 包括那些被骗进入投递地址的人,以及那些参与转售以欺诈手段获得的商品的人

瑞克荷兰, 美高梅集团app下载的战略副总裁继续说道:“这个生态系统非常复杂且国际化. 在每个阶段, 它造成了受害者——信用卡行业每年损失240亿美元,消费者经常被骗透露信用卡信息. 其中一个突出的主题是罪犯现在使用的“社会工程”的水平. 攻击性和操纵性的电话给受害者透露个人密码只是其中一个例子.”

美高梅集团app下载为消费者提供了以下5条建议:

  1. 不要参与套现骗局. 要警惕那些提供高薪工作机会的招聘广告,这些工作机会通常是提供在家工作. 欺诈者竭尽全力让这些公司看起来合法.
  2. 保护你的脚. 不要在电子邮件或电话中分享你的密码,不管对方是谁.
  3. 对和你一起购物的人要挑剔. 如果在新的地方购物,确保商店使用3D Secure.
  4. 预订旅行和酒店时要小心. 看起来好得让人难以置信的提议往往是真的. Act with caution if using a travel agent you have not previously used; this is a common scam for fraudsters.
  5. 仔细检查你的报表. 仔细检查你的银行对账单,看看是否有不定期的购买——即使是那些出现在附近的小额购物. 如果怀疑有欺诈行为,请通知银行.

美高梅集团app下载为商家提供以下5个建议:

  1. 了解最新技术. 罪犯会尽其所能避免摩擦. 如果某些银行有更好的反欺诈措施,讲师建议避开这些措施. 理解是什么让梳理变得困难. 3 d安全, 例如,维萨和万事达公司部署的额外安全层, 被证明是犯罪分子真正的障碍吗.
  2. 让安全与用户体验同等重要. 在安全性和用户体验之间必须始终保持平衡, 但网上商家应该意识到,犯罪分子正转向手机应用进行支付卡诈骗,因为它为他们提供了较少的障碍.
  3. 监测可卡片站点的提及情况. Criminals share lists of cardable sites; if your company name crops up, 这是一个很好的迹象,表明你正在经历欺诈. 企业可以在谷歌Alerts或开源网络爬虫(如Scrapy)的帮助下搜索有关其品牌的内容.
  4. 培训你的员工和客户. 记住,最先进的方法都涉及社会工程.
  5. 不要成为问题的一部分. Cashing out is only one small part of the fraud; the harvesting of credit card information is required first. 确保客户的信用卡资料安全储存,并确保支付软件已打补丁,以保护客户的信用卡资料.

美高梅集团app下载为卡片提供商提供了以下5个提示:

  1. 检测网络钓鱼与DNS扭曲. 主动监测你的域名的排列, 这能帮助你发现任何试图从你的客户那里获取信息的罪犯吗.
  2. 了解客户面临的威胁. 监控银行木马的活动, 如Trickbot, 识别他们的目标模式和获取客户计算机访问的技术.
  3. 监控AVC商店的垃圾箱和IINs. 监控出售的银行识别号码(BINs)和发行机构识别号码(IINs). 在许多情况下,可以通过BIN号自由搜索和过滤文本.
  4. 监控IRC检查通道. 监控IRC检查渠道的bin和inin,这表明罪犯正在测试个人的卡.
  5. 拿自己和同龄人做基准. 了解哪些信用卡供应商的骗子建议不要使用, 利用这一点来了解你的公司有哪些优势.

您可以在此了解更多关于美高梅集团app下载的深度和黑暗网络智能 数据表.

欲知更多详情,请下载报告全文: 内部在线卡片课程设计的网络罪犯.

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